证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2024-096
转债代码：113616 转债简称：韦尔转债
上海韦尔半导体股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告实验不存在职何乖谬记录、误导性述说
八成紧要遗漏，并对其实验的真确性、准确性和完好性承担法律牵累。
要紧实验教唆：
? 适度 2024 年 12 月 4 日，上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）
已触发“韦尔转债”转股价钱向下修正条目，经公司第六届董事会第三十九次会议
审议，公司董事会决定本次不应用向下修正“韦尔转债”转股价钱的权益，且在董
事会审议通过之日起 6 个月内（即 2024 年 12 月 4 日至 2025 年 6 月 3 日），如再
次触发“韦尔转债”转股价钱向下修正条目，亦不忽视向下修正决议。
? 自 2025 年 6 月 4 日动手个往复日再行开赴点打算，若“韦尔转债”再次触发
转股价钱向下修正条目，公司董事会将再次召开会议决定是否应用“韦尔转债”转
股价钱的向下修正权益。
一、可转债基本情况
（一）“韦尔转债”基本情况
经中国证券监督解决委员会《对于核准上海韦尔半导体股份有限公司公建筑
（证监许可20203024 号）核准，公司公建筑行 244,000
行可治愈公司债券的批复》
万元可治愈公司债券，共刊行 2,440 万张，每张面值 100 元，期限 6 年。经上海
证券往复所“自律监管决定书202124 号”文应承，公司 24.40 亿元可治愈公司债
券于 2021 年 1 月 22 日起在上海证券往复所挂牌往复，债券简称“韦尔转债”，债
券代码“113616”。
凭据商酌法例及《上海韦尔半导体股份有限公司公建筑行可治愈公司债券募
集评释书》（以下简称“《召募评释书》”）的商定，“韦尔转债”存续时辰为 2020
年 12 月 28 日至 2026 年 12 月 27 日，转股期限为 2021 年 7 月 5 日至 2026 年 12
月 27 日，启动转股价钱为 222.83 元/股。
（二）转股价钱调整情况
凭据《召募评释书》的商酌法例，在“韦尔转债”刊行后，若公司发生派送红
股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配
股以及派发现款股利等情况，将对转股价钱进行调整。
“韦尔转债”的转股价钱将由 222.83
（含税），凭据《召募评释书》的商酌法例，
元/股调整为 222.52 元/股，调整后的转股价钱自 2021 年 6 月 30 日（除权除息
日）起收效。
税），以成本公积金向整体推动每股转增 0.35 股，凭据《召募评释书》的商酌规
定，“韦尔转债”的转股价钱将由 222.52 元/股调整为 164.44 元/股，调整后的转
股价钱自 2022 年 7 月 28 日（除权除息日）起收效。
“韦尔转债”的转股价钱将由 164.44
（含税），凭据《召募评释书》的商酌法例，
元/股调整为 164.36 元/股，调整后的转股价钱自 2023 年 7 月 31 日（除权除息
日）起收效。
代表 1 股公司 A 股股票，相应新增基础 A 股股票数目为 31,000,000 股。本次发
行的价钱为每份 GDR14.35 好意思元。凭据《召募评释书》的商酌法例，
“韦尔转债”
的转股价钱将由 164.36 元/股调整为 162.80 元/股，调整后的转股价钱自 2023 年
“韦尔转债”的转股价钱将由 162.80
（含税），凭据《召募评释书》的商酌法例，
元/股调整为 162.66 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 8 月 13 日（除权除息
日）起收效。
二、转股价钱修正依据
凭据《召募评释书》的商酌法例，在本次刊行的可治愈公司债券存续技巧，
当公司股票在职意纠合三十个往复日中有十五个往复日的收盘价低于当期转股
价钱的 85%时，公司董事会有权忽视转股价钱向下修正决议并提交公司推动大
会表决。上述决议须经出席会议的推动所握表决权的三分之二以上通过方可实行。
三、对于转股价钱不向下修正的具体实验
适度 2024 年 12 月 4 日，公司股票已出现狂妄纠合三十个往复日中十五个交
易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，已触发“韦尔转债”的转股价钱
向下修正条目。
鉴于“韦尔转债”剩孑遗续期限较长，公司从公正对待统统投资者的角度开赴，
轮廓研讨公司的基本情况、股价走势、市集环境等多重身分，以及对公司始终稳
健发展后劲与内在价值的信心，为传颂整体投资者的利益，公司于 2024 年 12 月
决恶果审议通过了《对于不向下修正“韦尔转债”转股价钱的议案》，决定公司本
次不应用向下修正“韦尔转债”转股价钱的权益，且在将来 6 个月内（即 2024 年
亦不忽视向下修正决议。
自 2025 年 6 月 4 日动手个往复日再行开赴点打算，若“韦尔转债”再次触发转
股价钱向下修正条目，公司董事会将再次召开会议决定是否应用“韦尔转债”转股
价钱的向下修正权益。
敬请繁密投资者提防投资风险。
特此公告。
上海韦尔半导体股份有限公司董事会
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